Ersättning – BioArctic

Ersättning till styrelsens ledamöter

Vid årsstämman den 22 maj 2024 beslutades att det totala arvodet till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete ska uppgå till 2 610 000 kronor samt fördelas enligt följande:

Arvode till styrelsens ordförande Eugen Steiner uppgår till 800 000 kronor
Till de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget, dvs fem ledamöter exklusive Lars Lannfelt, utgår ett arvode med 290 000 kronor till var och en
Arvodet i revisionsutskottet uppgår till 100 000 kronor till ordförande och till 60 000 kronor till övriga ej anställda ledamöter
Arvodet i ersättningsutskottet uppgår till 60 000 kronor till ordförande och till 40 000 kronor till övriga ej anställda ledamöter
För arbete i forskningsutskottet utgår inget arvode

För räkenskapsåret 2023 utgick ersättningar och övriga förmåner till styrelsens ledamöter i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp anges i kSEK.

Namn	Invald år	Oberoende till bolag och ledning	Oberoende till större aktieägare	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Styrelse	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Eugen Steiner ^{1) 2)}	2017	Ja	Ja	—	Ja	14/14	2/6	6/6
Ivar Verner	2010	Ja	Ja	Ja	—	14/14	4/4	—
Cecilia Edström ³⁾	2023	Ja	Ja	Ja	—	9/14	2/4	—
Håkan Englund	2020	Ja	Ja	—	—	13/14	—	—
Pär Gellerfors	2003	Ja	Nej	—	Ja	13/14	—	6/6
Lars Lannfelt	2003	Nej	Nej	—	—	14/14	—	—
Lotta Ljungqvist	2021	Ja	Ja	—	Ja	14/14	—	6/6
Mikael Smedeby	2018	Ja	Ja	Ja	—	14/14	4/4	—
1) Efterträdde Wenche Rolfsen som styrelseordförande den 1 juni 2023 2) Eugen Steiner lämnade revisionsutskottet vid årsstämman 1 juni 2023 3) Cecilia Edström invaldes i styrelsen samt i revisionsutskottet vid årsstämman 1 juni 2023

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses vd och ledningsgruppen som totalt består av tio personer. Syftet med riktlinjer vad gäller ersättning till ledande befattningshavare är att ge förutsättningar för att BioArctic ska kunna attrahera, motivera och behålla kompetenta ledare. Ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer, ansvar och BioArctics resultatutveckling. Samtidigt ska ersättningarna vara i linje med aktieägarnas intressen. Ersättningen ska utgöras av fast och rörlig lön, sedvanliga anställningsförmåner och marknadsmässig pension.

För räkenskapsåret 2022 erhöll vd och ledande befattningshavare ersättning enligt tabellen nedan. Alla belopp i kSEK.

Ledning	Fast lön / Arvode	Rörlig ersättning	Pension	Aktierelaterad ersättning	Summa
Vd Gunilla Osswald	5 346	1 418	1 434	531	8 730
Övriga ledande befattningshavare (8 personer) ^{1, 2}	13 552	2 431	3 352	602	19 937
Summa ersättningar och övriga förmåner	23 534	3 849	5 222	1 133	33 737
1) Lars Lannfelt är aktiv i bolaget och är anställd till 100% tjänstgöringsgard. Lars ingår i ledningsgruppen men redovisas i tabellen ovan endast i styrelsen för att inte räknas in dubbelt. 2) I beloppet ingår inga fakturerade arvoden (1 915 kSEK).

Koncernchef och vd Gunilla Osswald erhöll ersättning med 5 346 kSEK i fast årslön och därutöver pensionsavsättning om 35 procent. Vd omfattas av det belöningsprogram som gäller alla anställda, se nedan. Under 2022 hade vd rörlig ersättning om upp till 35 procent av årslönen. Mellan bolaget och vd gäller en uppsägningstid om 12 månader från BioArctics sida och 6 månader från vd:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida har bolaget rätt att arbetsbefria arbetstagaren under uppsägningstiden.Bolagsledningen består av tio ordinarie ledamöter. Ledande befattningshavare förutom vd erhåller marknads mässig ersättning samt individuellt förhandlade premier för tjänstepension alternativt premier enligt villkoren i BioArctics pensionsplan. Samtliga övriga anställda erhåller marknads mässiga löner och premier avsätts till tjänstepension i enlighet med villkoren i BioArctics pensionsplan. Samtliga anställda har avtalsenliga ömsesidiga uppsägningstider på tre månader alternativt enligt anställningstrygghetslagen. Avgångsvederlag tillämpas inte. Till styrelsens ledamöter som ej är anställda i BioArctic har utgått arvode enligt årsstämmans beslut.
BioArctic har ett belöningsprogram som omfattar samtliga tillsvidareanställda. Ett villkor för att få rörlig ersättning är att den anställde ska ha varit anställd mer än sex månader vid den tidpunkt som det mål uppnås som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning. Målen är kopplade till uppnådda milstolpsmål enligt forskningsprogrammet för Alzheimers sjukdom. Potentiell rörlig ersättning till den anställde uppgår till en månadslön per milstolpsmål. Den rörliga ersättningen är inte pensionsgrundande.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska relateras till utfallet av BioArctics mål och strategier och ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig ersättning ska kunna variera beroende på befattning. Rörlig ersättning får dock högst motsvara 50 procent av den ledande befattningshavares årliga fasta lön. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Aktierelaterade incitamentsprogram

BioArctic har två pågående långsiktiga incitamentsprogram som beslutades på årsstämman 2019 samt på årsstämman 2023.

Personaloptionsprogrammet 2019/2028 omfattar högst 1 000 000 personaloptioner. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2019/2028 beslutade årsstämman om riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning från tre till fem år efter tilldelning. En tilldelning av 915 000 personaloptioner har skett och ingen ytterligare tilldelning kommer att ske. Antalet förverkade optioner var per 30 juni 2023 70 000 och antalet inlösta optioner 166 500, vilket innebär att 678 500 personaloptioner var utestående, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 0,8 procent av aktierna.

Aktierättsprogrammet 2023/2026 är ett treårigt incitamentsprogram som omfattar högst 125 000 prestationsaktierätter som, under förutsättning att aktiekursen ökar med minst 30 procent under en treårsperiod, ger deltagarna rätt att erhålla aktier utan vederlag eller kontant ersättning. Om styrelsen väljer att utnyttja samtliga teckningsoptionerna för leverans av B-aktier eller finansiering av bolagets kostnader för incitamentsprogrammet kan utspädningseffekten maximalt uppgå till 0,14 procent av antalet aktier vid periodens utgång.