I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 15 maj 2018 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2018 och ber dem utse en representant vardera att utgöra valberedning.
För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.
De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2018, av Demban AB, Ackelsta AB och Fjärde AP-fonden. Den sistnämnda ägaren har dock valt att avstå sin plats i valberedningen till förmån för Tredje AP-fonden, som var bolagets fjärde största ägare per den 30 september 2018.
I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman 2019 lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:
- Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB
- Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
- Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden
Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 63,15 procent av aktierna och cirka 85,09 procent av rösterna i bolaget (per den 30 september 2018).
Förslag
Aktieägare som önskar lämna förslag till BioArctics valberedning kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm, senast den 29 mars 2019.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.com.
BioArctics årsstämma 2019 kommer att hållas tisdagen den 9 maj 2019, kl. 16.00, i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 8 mars 2019 för att kunna tas in i kallelsen.